программа для добавление денег в игры на андроид

И потребности в подтверждении происхождения средств .

Закон о финмониторинге о другом. Банки должны фокусироваться на самых высоких зонах риска играть онлайн казино бесплатно и без регистрации операциях свыше 400 тыс. Например, клиент занимается 10 лет торговлей овощей, а затем переводит деньги на оплату металлолома на сотни тысяч гривен.

Это странная, неприсущая операция. Стоит обратить внимание на этот экзотический случай. Покупаю телевизор в интернет-магазине за 40 тыс. Какие здесь "подводные камни". Если платите картой - ничего нового. Если доставка телевизора будет через почтового оператора, а оплата программа для добавление денег в игры на андроид платежом - то вспоминаем о правилах работы с наличностью.

Почтовик попросит у вас личные документы. Вы уже идентифицированный клиент, если у вас есть валютный счет в банке.

Никаких лимитов и ограничений законом о финмониторинге не установлено. Хочу передать 10 000 гривен международной системой переводов. Да, при осуществлении этой операции необходимо идентифицировать и верифицировать плательщика. То есть клиенту нужно иметь с собой паспорт и объяснить, что это за платеж, например, указать в реквизитах, что это помощь родственникам.

Иду в отделение банка сделать перевод на 100 тыс. Справка о доходах нужна. Мы всегда говорили банкам, что клиенты не должны предоставлять информацию об источниках происхождения средств по простым операциям на "допороговые" суммы.]